Frode Romantica - Come Capire se Sei un Bersaglio

La frode romantica è una delle tattiche più crudeli che i truffatori utilizzano nell'ambito delle criptovalute, dove la vittima viene avvicinata sui social media o sulle app di incontri e coinvolta in una relazione online. L'Associazione degli Assicuratori Britannici stima che a livello globale oltre 235 milioni di persone utilizzino siti di incontri, e un rapporto di Datareportal afferma che ci sono 2,989 miliardi di utenti su Facebook, 922 milioni su LinkedIn e 372,9 milioni su X (precedentemente Twitter), solo per citare tre piattaforme social. Questo offre ai truffatori un numero infinito di vittime tra cui scegliere.

Le frodi romantiche sono in aumento e diverse banche principali, tra cui Barclays e Lloyds, riportano un incremento del 20% in questo tipo di truffa. I truffatori nelle frodi romantiche sono disposti a prendersi il tempo necessario per convincere le loro vittime che la relazione è autentica, prima di manipolarle per ottenere denaro. Molte vittime perdono tutti i loro risparmi a causa di questi truffatori. Le vittime di frodi romantiche rimangono scioccate quando si rendono conto di essere state truffate e spesso si sentono troppo umiliate per denunciare le perdite. Gli avvocati di Giambrone & Partners, specializzati in frodi bancarie e finanziarie, comprendono perfettamente come le vittime si sentano dopo essere state ingannate.

Joanna Bailey, Partner e responsabile del dipartimento di contenzioso bancario e frodi, ha sottolineato: “La frode romantica può colpire chiunque; i truffatori sono sofisticati e impiegano molto tempo a conoscere la loro vittima per costruire una relazione in cui vengono considerati credibili.” Joanna ha inoltre commentato: “Le vittime non dovrebbero permettere che lo stigma percepito di essere state ingannate in una truffa romantica impedisca loro di denunciare il crimine.”

Una volta che i truffatori raggiungono il punto di chiedere denaro, sono stati rapidi nell'adottare nuove tecnologie e mercati in evoluzione, scegliendo la criptovaluta come mezzo di pagamento tramite blockchain in un portafoglio digitale. Suggeriscono che la criptovaluta evita i ritardi tipici dei bonifici bancari, lasciando molte vittime, una volta riconosciuta la truffa, con l'impressione che il loro denaro non possa mai essere recuperato poiché la blockchain è immutabile. Tuttavia, grazie all'approccio di successo di Giambrone & Partners presso l'Alta Corte per consentire la notifica di documenti legali (un ordine mondiale di congelamento) tramite un token direttamente sulla blockchain ai truffatori nel caso di D’Aloia v. (1) Persons Unknown (2) Binance Holdings Limited & Others, c'è ora una possibilità molto reale di recuperare il denaro rubato.

Le donne sono le vittime più comuni, con il 43% in più di frodi romantiche segnalate rispetto agli uomini.

Come funziona la truffa romantica:

Contatto Iniziale

• Il truffatore cercherà spesso una persona di recente single, vedova o divorziata, mirando a sfruttarne la solitudine.
• Fingeranno di condividere interessi come sport o hobby per supportare l'idea di compatibilità.
• Spesso vengono prese di mira persone anziane, meno abili a navigare su internet e a verificare il nome e la posizione del truffatore.
• Il truffatore suggerirà di passare dal sito iniziale ai messaggi di testo, permettendo loro di utilizzare un telefono mobile non rintracciabile con una SIM ricaricabile per assicurarsi che, se il profilo falso viene rilevato e rimosso, non perderanno il contatto.
• Il truffatore non vorrà essere visto sullo schermo di persona, e se accadrà, sarà di notte e in condizioni di scarsa illuminazione per non essere visto chiaramente. Il profilo falso avrà l'immagine di un'altra persona.
• Non incontrerai mai il truffatore; ci saranno sempre scuse - viaggi per lavoro, servizio nelle forze armate all'estero o lavoro su un contratto in una parte remota del mondo.

Le Richieste del Truffatore

• Un'opportunità di investimento "imperdibile" che deve essere attuata immediatamente per trarne beneficio.
• Il loro progetto aziendale deve sostituire urgentemente un pezzo di attrezzatura costoso o il progetto fallirà.
• Loro o un parente hanno subito un incidente e le spese mediche sono molto elevate.
• Il loro conto bancario è stato violato, non hanno soldi e necessitano di un deposito su un secondo conto bancario. Hanno bisogno di soldi per stabilirsi all'estero, dove potrete iniziare una nuova vita insieme.
• A volte il truffatore chiederà alla vittima di inviargli oggetti costosi come un laptop.
• Quando la vittima finisce i soldi o inizia a sospettare una truffa e si rifiuta di inviare altri soldi, il truffatore scompare e non può più essere contattato.

Se sospetti di essere stato vittima di una frode romantica, segnalalo subito alla tua banca. Gli avvocati di Giambrone & Partners specializzati in frodi bancarie e finanziarie hanno una vasta esperienza nel recupero dei fondi persi in frodi.

Joanna Bailey segue contenziosi contro frodi in criptovaluta, nonché controversie commerciali contro istituzioni finanziarie, insieme a problematiche legate a investimenti in Forex e indagini regolamentari, ottenendo notevoli successi nel recupero dei fondi persi dai nostri clienti.

Ha sviluppato una serie di strategie sia per trovare gli asset delle persone che perpetrano schemi fraudolenti sia per ripristinare i fondi dei clienti. Inoltre, è in grado di riconoscere la colpevolezza delle organizzazioni coinvolte nella frode, non avendo svolto un'adeguata due diligence.

Joanna ha seguito il primo caso in Europa in cui è stata avviata un'azione legale contro Persone Sconosciute collegate a due portafogli digitali tramite la blockchain utilizzando un token non fungibile o 'NFT' in una frode con criptovalute. A seguito di questo caso rivoluzionario, Joanna è stata nominata Avvocato della Settimana dal Financial Times.

Giambrone & Partners è uno studio legale internazionale con uffici a Lione, Barcellona, Catania, Glasgow, Gran Canaria, Londra, Madrid, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Sassari, Torino, Casablanca e Tunisi. Per ulteriori informazioni, contattateci qui o scriveteci all'indirizzo info@giambronelaw.com