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Come evitare di diventare vittima di una truffa
Vogliamo offrire alcuni consigli per evitare in tempo le truffe descritte nel nostro precedente articolo "Identificare truffe e frodi". Prima di effettuare qualsiasi tipo di investimento, si prega di tenere in considerazione le seguenti raccomandazioni:
Verificare nel registro della Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) o in quello della Banca di Spagna se la piattaforma con cui si intende investire è regolamentata da queste entità.
Non fidarsi di promesse di alti rendimenti. Sono i truffatori che normalmente garantiscono guadagni o alti rendimenti nel mercato delle criptovalute in modo rapido e facile. Nel mercato delle criptovalute non esistono investimenti a "basso rischio".
Ricordare che l'invio di criptovalute da un "wallet" o portafoglio virtuale a un altro NON implica di per sé un investimento. È solo un trasferimento di fondi.
Non riporre fiducia al 100% in persone conosciute tramite App di incontri che incoraggiano a investire nelle piattaforme che propongono. Molti truffatori attualmente contattano le loro vittime tramite profili falsi su App di incontri.
Effettuare una ricerca in forum di opinioni e recensioni sulla piattaforma prima di investire per conoscere l'esperienza reale di altri utenti con la stessa.
Prima di firmare un contratto di investimento, verificare che i dati sul contratto e sul sito web della piattaforma includano la ragione sociale, il marchio commerciale, il dominio, l'indirizzo web, la sede, il numero di registrazione e i contatti.
Non condividere con terzi le chiavi di accesso a conti bancari, dispositivi o conti su Exchange. Evita anche di effettuare investimenti con l'aiuto di AnyDesk o programmi simili che consentono una vista completa del tuo dispositivo elettronico al presunto agente di investimenti assegnato.
Diffidare delle persone che ti contattano a nome della CNMV con l'intento di aiutarti a recuperare il tuo investimento. La CNMV non si mette in contatto direttamente con gli interessati né autorizza terzi all'uso del proprio segno distintivo per il recupero delle perdite.
Non inviare denaro se non conosci la reale destinazione. Non investire denaro in qualcosa che non riesci a comprendere, i consulenti finanziari non fanno pressioni per prendere decisioni rapide senza una corretta comprensione di ciò che viene eseguito.
Non prendere mai decisioni di investimento basate unicamente su raccomandazioni viste sui social media e verifica la fonte da cui proviene l'informazione.
Giambrone & Partners è uno studio legale internazionale con uffici a Lione, Barcellona, Catania, Glasgow, Gran Canaria, Londra, Madrid, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Sassari, Torino, Casablanca e Tunisi. Per ulteriori informazioni, contattateci qui o scriveteci all'indirizzo info@giambronelaw.com